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南京警方:付融宝回款共计2973万余元,查询关联银行账户100余户

时间:2019-09-06 09:29 来自: 点击:

9月3日,南京市公安局建邺分局发布关于P2P平台付融宝案件最新进展的公告。

公告中提到,2019年4月17日,警方对付融宝立案以来,该平台个人贷回款共计2973万余元,新增冻结涉案房产一套(购买价格1128万元),查询关联银行账户100余户,警方表示,相关涉案资金流向正在进一步审计核查中。

此前,曾报道,南京市公安局建邺分局发布对外通报显示,P2P平台“付融宝”已于4月17日因涉嫌非法集资犯罪被立案侦查。通报显示,2019年5月24日,付融宝实际控制人梁某某因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,犯罪嫌疑人吴某某、崔某某、朱某某因涉嫌非法吸收公众存款罪,经建邺区人民检察院批准执行逮捕。

自2015年9月以来初步查明,“付融宝”平台企业贷项目,通过提供虚假借款企业、虚构借款标,以设立资金池、借新还旧的方式,进行非法集资,导致资金链断裂。

公开资料显示,付融宝的运营主体为江苏宝贝金融信息服务有限公司,注册资本1.1亿元人民币,法定代表人梁玉国,软银中国、浙商基金(北京)和上海金邺实业战略入股。根据企查查数据显示,平台实控人为梁振邦。

南京警方:付融宝回款共计2973万余元,查询关联银行账户100余户

 

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