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杭州警方:聚富蛙,利得行,小算盘,抓钱猫等6家案情进展

时间:2019-04-12 11:45 点击:

4月11日,杭州市公安局西湖区分局发布关于“聚富蛙”、“利得行”、“一财金融”、“小算盘”、“优选理财”、“抓钱猫”等6家平台的案情进展。其中,警方对“利得行”法定代表人王某迪移送至检察机关审查起诉;经过追讨,“抓钱猫”犯罪嫌疑人张某成已将4000余万元回款打入冻结银行账户。

关于“聚富蛙”案情通报的具体内容:

一、2019年3月22日,正式办理案件第二次延长办案期限手续。3月23日,对犯罪嫌疑人钱某武的执行逮捕措施。因检察机关不批准逮捕,对程某生办理了取保候审手续;

二、查询涉案相关账户信息,进一步调查资金去向,出差到丽水,调查雷某军的资产及相关公司情况;

三、新增冻结涉案银行账户资金20余万,累计追讨资金120余万。累计冻结房产2套,扣押汽车1辆,查封厂房1处。

关于“利得行”案情通报的具体内容:

一、经检察机关批准,依法对张某以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。对范某以涉嫌非法吸收公众存款罪依法取保候审。依法将该公司的法定代表人王某迪移送至检察机关审查起诉;

二、调取80余家相关公司工商注册资料,累计相关涉案账户500余个。新增冻结涉案账户资金200余万元,累计冻结1100余万元,查封涉案房产2处;

三、已委托第三方会计事务所对调取的相关账户和平台数据进行审计。

关于“小算盘”案情通报的具体内容:

一、本案通过冻结、追赃、督促退赃等多种方式,累计回款人民币2770余万元、冻结房产5套。

二、已依法聘请专业的第三方审计机构对该案件资金流向进行了审计,并督促审计开展对资金去向的继续追查。

关于“一财金融”案情通报的具体内容:

一、本案通过冻结、追赃、督促退赃等多种方式,累计回款人民币200余万元,冻结土地3宗、厂房8间。

二、已依法聘请专业的第三方审计机构对该案件资金流向进行了审计,并督促审计开展对资金去向的继续追查。

关于“优选理财”案情通报的具体内容:

一、对公司主要人员制作询问笔录,对已到案的蒋某民、吴某峰、孙某、谢某强、韦某等主要人员开展讯问调查。

二、对优选理财平台数据库进行电子勘验并提取相关电子资料。调取第三方支付平台支付数据。调取杭州叁信代公司账户银行资料。

三、已依法聘请专业的第三方审计机构对该案件资金流向进行了审计,并督促审计开展对资金去向的继续追查。

关于“抓钱猫”案情通报的具体内容:

一、2019年4月4日,对飞牛公司前法人吕某采取刑事强制措施;

二、经公安机关全力追讨,犯罪嫌疑人张某成已将4000余万元回款打入公安机关共同冻结银行账户。

针对6起案件,警方称将继续加大追赃挽损力度,并适时公布案件进展。警方同时做出提示,请广大投资人依法表达诉求,不信谣,不传谣,不参与各类非法聚集活动,通过法律途径维护自身合法权益、反映情况提供线索。

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