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福田警方打掉“财富中国”非法集资平台,6名犯罪嫌疑人依法刑事拘留

时间:2018-12-21 11:28 点击:

12月20日,深圳市公安局深圳分局发布通报称,深圳福田警方日前打掉“财富中国”非法集资平台,6名犯罪嫌疑人因涉嫌“非法吸收公众存款罪”被警方依法刑事拘留。此案受害人遍布各地,涉案金额高达11.9亿元人民币。 根据通报,今年1月,警方接线索称,深圳市财富之家金融网络科技服务有限公司及其旗下的P2P平台“财富中国”存在非法集资问题。警方立即联合金融监管机构对该企业展开调查,通过核查公司账目、问询相关人员、调取公司流水等系列调查,确认该企业存在相关违法犯罪行为。

经查,警方发现“财富中国”存在四方面问题,一是未经相关部门批准非法开展集资活动;二是通过各种渠道向社会公众公开宣传相关非法集资业务;三是虚假承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或给付回报(保本付息);四是向社会公众及不特定对象非法吸收资金。 据了解,“财富中国”以高利息吸引用户投资,向用户许诺的年利率高达14%。根柒闻网此前报道,深圳福田警方8月23日的通报,通过侦查,已冻结涉案资金6000万余元,依法查封涉案房产20套(2016年购买价为5000万),其他涉案资产仍在进一步追查中,所有追回资金、资产,均由人民法院判决后统一清退。

福田警方办案民警表示,“‘财富中国’由于未取得相关金融资质,只能点对点开展借贷业务,主要利用信息不对称牟利”,其利用平台发布虚假标的,非法募集资金,警方对此类违法行为绝不姑息,坚决予以严厉打击。 此外,警方在调查中发现,“财富中国”平台运营团伙还控制着另外一个平台“要车车”,目前警方已对两个平台合并侦查。今年8月初,在掌握相关证据链条后,福田警方依法对李某保、吕某威、李某玉、张某柱、庞某会、钟某涛6名犯罪嫌疑人以“非法吸收公众存款罪”予以刑拘。 同时,警方还冻结该了公司涉案银行账号,查封了该公司的涉案房产,其他涉案资产仍在进一步追查中。下一步,追回的资金、资产,将由人民法院判决后统一进行清退。

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