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杭州公安局发不PP基金非法吸收公众存款案进展,新增归集资金5000余万元

时间:2018-11-20 11:14 点击:

11月18日消息,杭州市公安局上城区分局发布关于PP基金非法吸收公众存款案的最新进展。

通报显示,10月22日,钱某等3名涉嫌职务犯罪的嫌疑人被刑拘,11月14日,李某某等9人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送检察机关审查起诉。警方新增归集资金5000余万元,目前共归集资金1.5亿元人民币。查封房产153套,冻结对外投资股权880余万元。

此外,11月10日,PP基金已启动身份和权益确认工作。出借人可登陆PP基金官网或APP核验姓名、身份证号、手机号以及金额等数据,并签订身份和权益确认书。最终确权数据,将作为统计投票的比例和推动后续工作的依据。

杭州公安局发不PP基金非法吸收公众存款案进展,新增归集资金5000余万元
杭州公安局发不PP基金非法吸收公众存款案进展,新增归集资金5000余万元

除PP基金外,杭州已有多家平台启动身份和权益确认工作,包括多多理财、来存吧、可溯金融等平台。除可溯金融外,多多理财、PP基金、来存吧均已以涉嫌非法吸收公众存款罪被立案调查。

值得一提的是,已立案的PP基金、多多理财、来存吧等平台权益确认工作中涉及的平台代收回出借资金计算方式为:历年累计成功充值金额减历年累计成功提现金额,不包含在平台收益。

此前报道,2018年7月9日,PP基金宣称公司决定停止运营网贷平台并良性转型,同时公布了12期兑付方案,方案显示至2020年6月完成兑付。

 

 

 

7月11日,PP基金因涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查。

 

 

 

10月8日,警方称已对PP基金实控人李某浩等10人采取刑事强制措施(4人刑事拘留,6人确保候审),检查机关已正式批准逮捕李某浩等5人。查封涉案房产,股权,目前已归集资金1亿元人民币。

 

 

 

据天眼查信息显示,PP基金的主体运营公司匹匹互联网金融(杭州)有限公司,2014年10月10日上线,注册资本6000万,法定代表人为尹玉来,该公司由上海赛硕投资咨询合伙企业(有限合伙)占股91%,股东龚飚占股9%,而上海赛硕投资咨询合伙企业(有限合伙)的法人及股东之一为北京燕博金泽投资管理有限公司,但未公开占股比例,北京燕博金泽投资管理有限公司占股95%的大股东为就是PP基金法人尹玉来。

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