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草根投资非吸案最新进展:冻结资金1.3亿,新增查封商铺,房产

时间:2018-10-30 11:49 点击:

10月30日,杭州市公安局余杭区分局通过其微信公众号“余杭公安”通报了P2P平台草根投资涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展,通报称:新增冻结相关涉案公司银行账户46个,涉及资金2000余万元;

合计已冻结银行账户201个,涉及资金1.3亿余元。新增查封位于衢州、杭州相关商铺383间, 新增面积总计2.15万平方米。新增查封位于上海相关房产套,面积约358平 方米。四、新增冻结相关涉案公司及个人持有的某上市公司股票1.2亿股。

通报还称,下一步,公安机关将继续加大追赃挽损力度,适时公布案件进展,希望大家通过合法途径理性表达诉求、反映情况、提供线索。联系电话: 0571-89261153、 89361360。

据观察,10月18日,已提现困难3个月草根投资在其官网发布了《草根投资用户利益保障机制》的公告,信誓旦旦,罗列资产,承诺兜底。而在10月19日一早,一则警方通报,让事件出现大反转,通报称,草根投资实际控制人金忠栲已与10月19日前往公安机关自首,目前警方以涉嫌非法吸收公众存款罪立案调查。

金忠栲自首后的第三天,10月22日晚间,万家乐(000533)公告称,接到控股子公司浙江翰晟携创实业有限公司有关人员报告,10月19日,浙江翰晟接到杭州市公安局余杭分局下发的《查封决定书》,当中提到杭州市公安局余杭分局在侦查金忠栲等人涉嫌非法吸收公众存款案件中,发现浙江翰晟持有的部分财物、文件可用以证明犯罪嫌疑人有罪或无罪。

根据相关媒体报道,截止2018年,草根投资已完成四轮融资,2015年初获得小米创始人雷军领衔的顺为资本A轮千万美金投资,过去4年还分别获得广州国资基金——广州基金旗下汇垠澳丰、华闻投资、洲际汽油旗下产业基金投资,截至2018年10月19日,平台投资总额为861.89亿元,累计注册用户904.22万人。

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