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立案平台已有20家取得进展:批捕涉案人员至少54人,总借贷余额54.3亿

时间:2018-10-23 11:44 点击:

据不完全统计,立案平台中上周(10月15日—10月21日)已有20家取得进展,新增立案平台2家。22家立案平台可统计数据涉及,总“累计交易金额”2070.14亿元,总“借贷余额”54.3亿,批捕涉案人员至少54人。以下为具体情况:

一,立案平台上周(10月15日—10月21日)经侦进展表:

 

立案平台上周(10月15日—10月21日)经侦进展表
立案平台上周(10月15日—10月21日)经侦进展表

二,已立案平台案件上周(10月15日—10月21日)最新进展情况:

中融投约谈合作方负责人

10月15日,深圳市公安局南山分局通报,对“中融投”非吸案犯罪嫌疑人邓某健提请南山区人民检察院批准逮捕。并约谈两家合作方负责人,敦促加快对借款企业、个人的催款力度。

10月21日,深圳市公安局南山分局通报,“中融投”非吸案专案资金归集账户共回款270.79万元,  冻结及回款共计363.79万元。犯罪嫌疑人邓某健已被南山区人民检察院以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕。

钱爸爸假标提供方被捕

目前“钱爸爸”平台实际控制人袁某及高管等五人及平台虚假标平台虚假标的提供方童某均已被福田区检察院批准逮捕;警方现已冻结资金7100余万、查封房产11套;聘请的数据鉴定和司法审计机构正在加快相关审计和数据鉴定工作。

小零钱批捕3人

目前警方已向福田区人民检察院提请对兰某等3人批准逮捕,并完成平台数据提取工作,现正在对数据进行全面分析和鉴定;此外还聘请专业审计公司对“小零钱”平台吸收资金总量、返款情况以及资金用途等方面进行全面审计。

前金融警方调查兑付方案可行性

深圳市福田警方通报称,该平台于9月21日以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,目前警方正在对平台运营模式进行深入调查,并针对资金流向展开全面追查;此外,平台负责人提出的兑付方案,警方正在开展可行性调查,并实时跟进债务清收和清偿进度。

合拍在线调查在职、离职的高管及新旧股东

深圳市公安局福田分局于2018年10月3日对深圳市合拍在线互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,目前警方正在对涉案公司在职、离职的高管及相关工作人员展开调查,此外,警方正对涉案资金开展追查,并对新旧股东相应责任予以调查。

汇通易贷正核查资金流向

深圳市公安局福田分局于2018年9月20日对深圳市汇通互联网信息服务有限公司(“汇通易贷”平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前 警方正在对平台相关债权和资金流向进行核查,现已查封部分房产,警方已完成平台数据提取工作,现正在对数据进行全面分析和鉴定。

财富中国查封房产74套

警方现已查封涉案房产74套(深圳22套+重庆52套),冻结各类涉案账户内资金6500余万元;警方已经协调重庆、广西、湖北等地公安机关对“财富中国”在当地分公司涉嫌犯罪分别立案侦查,并核实在当地的涉案资产。各地公安机关现已扣押涉案奔驰车十余辆,其余资产正在进一步核实、追缴中。

合时代批捕13人

目前深圳警方现已对犯罪嫌疑人马某提请福田区人民检察院批准逮捕,并且对满某等十三名主要犯罪嫌疑人执行逮捕。

投之家已批捕4人

“投之家”集资诈骗案进展:2018年9月30日南山区人民检察院对本案4名犯罪嫌疑人批准逮捕。投之家专案保证金专户共归集资金1.2334亿元,新增430万元。

零钱罐借款企业主动约谈公安

10月15日,深圳市公安局南山分局通报了“零钱罐”案进展,本周两家借款企业主动来公安机关约谈,表示加快还款进度,并制作还款计划。本周追回欠款100万元,冻结43万元,目前归集账户资金1966万元。

10月21日警方通报显示,新增回款200万元,  目前归集账户资金共约2166万元,冻结43万元,南山警方约谈两家平台合作方负责人,敦促合作方加大对借款企业、个人的催收力度。

利民网开设专案待收款专户

新增回款867.7万元,目前回款总金额共计8430.5万元。南山警方通过南山区金融办开设“利民网”专案待收款专户。账户名:利民网金融专案待收款专户。警方调取资金账号40余个,交予审计公司分析,继续追查资金去向。10月21日通报显示,回款总金额共计8907.7万元;此外南山警方联合审计公司继续对涉案资金的去向进行深度分析,梳理出第三层涉案账号70余个。

发财树6人被批捕

2018年9月7日南山区人民检察院对本案6名涉案犯罪嫌疑人批准逮捕,并由南山分局依法执行逮捕。南山警方将继续加大对“发财树”实际控制人熊某的追捕力度,尽早将其抓捕归案。

发财猪案核查股权变更

深圳市公安局南山分局为全面查实犯罪事实,民警出差杭州继续对犯罪嫌疑人胡某周、  沈某卿(两人均被杭州警方依法逮捕)进行提审,对发财猪公司股权变更涉及的相关人员进行了核查。目前冻结的涉案账户资金595.7万元,专案归集账户资金108.1万元,合计703.8万元,其余查封资产暂无变化。

盈大财富涉案1400万,初步追缴900万

10月17日,上海市公安局杨浦分局通过其官方微博“警民直通车杨浦”通报了盈大财富非吸案的最新进展,通报称,盈大财富”公司实际控制人李某某已被杨浦公安分局依法采取刑事强制措施。截至案发未兑付本金共计1400万余元。警方现已初步追缴涉案资金900万余元。并聘请司法审计机构对涉案资金进行司法审计。

浙商e贷实控人被捕

嘉兴警方10月19日发布的案件最新通报显示,浙商e贷实控人翁孙华已被检察机关批准逮捕,此外公安机关已发现证据证明涉案公司法定代表人杨某飞、高管陈某霞涉嫌犯罪,并于10月19日依法对该二人采取刑事强制措施。

人人爱家金融批捕10人

“人人爱家金融”平台前实际控制人骆某力、王某华、王某奎因涉嫌集资诈骗罪,已被检察院依法批准逮捕。涉案嫌疑人曹某万、杜某平、张某、刘某栋、王某欣谢某瑞因涉嫌非法吸收公众存款罪,已被检察院依法批准逮捕。涉案嫌疑人张某因涉嫌窝藏罪,已被检察院依法批准逮捕。法定代表人吴某喜及其他涉案犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公众存款罪,被依法采取强制揩施。

叮叮理财6人被捕

杭州市公安局下城区分局通报 “叮叮理财”案件进展,平台涉案人员王某平,楼某、胡某等6名主要犯罪嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪,已被检察院依法批准逮捕。另有4名犯罪嫌疑人被依法采取强制揩施。

啄米理财已查询银账户110个

杭州市公安局下城区分局已提取“啄米理财”平台的相关后台数据,并聘请专业审计公同对数据进行审计。杭州市公安局下城区分局已查询银账户110个,将进一步查明案件资金情况。

中金黄金法人被拘

深圳警方已于9月20日在西安市将中金黄金公司法人代表葛某刚抓获并采取刑事拘留强制措施。  对涉案的另外几名犯罪嫌疑人的追捕工作正在进行中;犯罪嫌疑人孙某霞、李某已于9月21日被南山区检察院批准逮捕。

三,上周(10月15日—10月21日)新增立案平台:

浣熊理财非吸被立案

10月16日晚,宁波市公安局鄞州分局官方微信对外发布通告称,2018年10月15日,宁波市公安局鄞州分局根据群众举报,对杭州潮音网络科技有限公司(“浣熊理财”)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,目前案件侦办工作正在开展中。

网投网非吸案

深圳市公安局南山分局已于2018年1 0月16日对网投网  平台涉嫌非法吸收公众存款立案侦查,目前已初步掌握公司的运营模式及公司组织架构,并且聘请有资质的电子鉴定机构对平台服务器数据进行提取固定。

草根投资被立案

根据杭州市公安局的通报,草根投资实际控制人金忠栲已与10月19日前往公安机关自首,目前警方以涉嫌非法吸收公众存款罪立案调查。杭州市公安局余杭区分局10月21日通报进展称,警方已对草根投资实际负责人金忠栲等25名涉案嫌疑人采取刑事强制措施;资产方面,已冻结相关涉案公司银行账户133个,资金7000余万元,扣押涉案公司相关车辆及现金680余万,查封涉案公司及涉案人员相关房产16处,其中杭州9处、金华7处。

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