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立案P2P平台进展一览:已有13家取得进展,新增平台3家,批捕至少21人

时间:2018-09-18 11:10 点击:

随着各地警方侦查力度的加大,涉嫌非法吸收公众存款和非法集资的平台接连取得进展,据不完全统计,立案平台中上周(9月10日—9月16日)已有13家取得进展,新增立案平台3家。其中大志集团非法集资案上周警方四次通报进展,先后对14人采取强制措施,并约谈相关债务人。

16家立案平台可统计数据涉及,总“累计交易金额”484.58亿元,总“借贷余额”89.82亿,以下为具体情况:

一,立案平台上周(9月10日—9月16日)经侦进展表:

 

立案p2p平台上周(9月10日—9月16日)经侦进展表
立案p2p平台上周(9月10日—9月16日)经侦进展表

二,已立案平台案件上周(9月10日—9月16日)最新进展情况:

大志投资集团非吸案

9月9日,合肥市公安局庐阳分局发布通报,通报了大志投资集团有限公司非法集资案的最新进展,警方已对凌某,龚某某等12人采取了刑事强制措施,并对涉案资产查封冻结。警方下一步将结合司法审计,查明资金去向,加大追赃挽损力度。

9月12日,合肥市公安局庐阳分局通报了大志集团非吸案的最新情况,通报称,大志集团线下理财部经理罗某某采取拉人头,吃息差等方式,非法牟利20余万元,罗某某为逃避公安机关打击,散布谣言,煽动投资人到公安机关撤案,9月12日,罗某某因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关刑事拘留。

9月13日,合肥市公安局庐阳分局对大志集团涉嫌非法吸收公众存款案发布通报,通报称,目前,警方已对14名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,区别不同情况,对相关涉案资产依法进行查封,扣押,对能正常经营的资产保护其生存盈利,并约谈该案相关债务人。

9月16日,合肥公安局泸州分局通过官方微信发布了大志投资集团非法集资案件最新进展。通报中对投资人信息登记平台网址,以及时间、范围、登记内容以及注意事项予以详细说明。

好车贷非吸案

9月10日,合肥市公安局包河分局发布了对安徽省长天资产管理有限公司(下称“好车贷”)涉嫌非法吸收公众存款案的进展通报。通报显示,目前警方采取强制措施18人,上网追逃3人;冻结、追缴资金1000余万元,并对相关涉案人员及其公司的股权、股票、房产、车辆、土地等进行查封或冻结,其它涉案资产仍在进一步追查中,所有追回的资金、资产,均由人民法院判决后统一清退。

乐居财富案

9月12日,武汉市公安局江汉区分局通报了武汉乐居贷金融信息服务有限公司非吸案的最新进展,经江汉区人民检察院批准,我局已对李某某等6名犯罪嫌疑人执行逮捕,杨某等2名犯罪嫌疑人被取保候审。在逃犯罪嫌疑人郑某、罗某某被江汉区人民检察院批准逮捕,已呈报上级公安机关,加大追捕力度。

微积金案

2018年6月27日,上海市公安局闵行分局对微积金平台涉嫌非法吸收公众存款罪开展侦查,先后抓获微积金执行董事吴某、总经理李某等5名犯罪嫌疑人,并对该公司实际控制人总裁叶某某上网追逃。9月14日,叶某某被抓捕归案,截至目前,该案共有6名犯罪嫌疑人被警方依法采取强制措施。

利民网案

目前警方已经对两名涉案人员马某、崔某梅采取强制措施(取保候审)协助公司开展清退工作,对于平台实际控制人孙某明(在逃)办理刑事拘留并网上追逃,截止通报发布时,已冻结回款账号回款账号共计6489.6万元,比上周增加564.6万元;此外,警方本周安排警力出差外地调取32个涉案账号的流水清单并进行审计,并调取了利民网公司托管在第三方的所有电子合同。

牛牛通宝案

2018年9月4日,警方以涉嫌组织、领导传销活动罪对牛牛通宝股东马某、公司财务负责人拜某某刑事拘留,目前该案共执行刑事拘留3人;南山警方已对该案件相关涉嫌资金账户进行了冻结。

福迈斯案

南山警方已提取福迈斯公司全部服务器数据,掌握公司经营模式及人员组织架构,并且敦促公司成立清退小组,所有取保候审人员必须加入清退小组协助开展追赃挽损和清退工作;此外,人民检察院已已批准逮捕刘某强,李某、郭某3人。

零钱罐案

本周深圳警方追回赃款112万元,目前归集账户资金共1276万元,警方督促公司负责人陈某继续加大追款力度,同时约谈两家逾期且未履行还款承诺的公司,敦促其尽快还款;本周警方已对拒不退赃的犯罪嫌疑人温某采取刑事拘留的强制措施,并加大了对协助平台放贷、赚取利差且拒不退赃的中介公司、个人的打击力度。

发财猪案

本周发财猪平台日,发财猪平台的控股股东之一已安排专人到南山公安分局对涉案公司的现有经营项目做了解释说明,并提交了债务处置方案,同时该控股股东工作人员主动与投资人代表就有关债务处置方案的事宜进行了协商;警方已经对对大量的涉案银行账户流水进行了调取资金流向的审计以,对于涉案赃款、资产的追查工作仍在大力推进。

天天财富案

根据警方通报显示,警方于2018年8月8日正式对天天财富涉嫌集资诈骗案立案调查,目前警方已提取天天财富平台全部服务器数据,并掌握了公司的运营模式及人员组织架构;投资人代表与原平台股东对清偿方案初步达成共识。南山警方将持续关注并督促平台原股东落实清偿方案。

中金黄金

根据警方通报显示,警方已于2018年8月24日对深圳市中金黄金销售有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,目前警方已提取公司全部涉案电子数据掌握公司经营模式及投资人投资情况,并且对公司负责人孙某霞、李某采取刑事拘留强制措施。

中融投案

根据警方通报显示,警方已于2018年9月11日对中融投涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,警方已对公司实际控制人邓某健采取刑事拘留强制措施,目前该案件仍在调查中,投资人可通过南山公安微信公众号、邮寄报案材料、亲临报警等方式进行报警。

宜聚网案

月14日,据投资人爆料,深圳市公安局福田分局发布立案决定书,深圳宜聚互联网金融服务公司涉嫌非法吸收公众存款,于9月5日被深圳市公安局福田分局依法进行立案侦查。据了解,截止至2018年9月4日,宜聚网累计交易总额73.32亿元,借贷余额157994.76万元,截止2018年6月30日,累计代偿金额7551.22万元,累计代偿773笔。

三,上周(9月3日至9月9日)新增立案平台:

蜂投网案

9月10日,长沙市打击和处置非法集资工作领导小组办公室发布公告,湖南蜂投金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款。目前,已经长沙市公安局天心分局先锋派出所依法立案侦查。

中青金服案

9月13日,广州市公安局新闻办公室发布通报,9月12日,广州市公安局天河区分局依法对广州中青金服互联网金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案进行收网,刑事拘留该公司董事长黄某(男,53岁,广东人)等3名犯罪嫌疑人。

浙商e贷案

9月13日,浙江嘉兴市公安局秀洲区分局发布通报,2018年9月12日,嘉兴市鼎赞科技有限公司(“浙商E贷”)实际控制人翁某华于当天至公安机关投案。

通报显示,目前,嘉兴市公安局秀洲区分局已立案侦查,犯罪嫌疑人翁某华因涉嫌非法集资犯罪已被采取刑事拘留强制措施,案件正在进一步调查中。

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