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钱宝网张小雷涉嫌集资诈骗罪,犯罪事实已经查清,证据确实,提起公诉

时间:2018-09-12 11:30 点击:

9月11日,南京市人民检察院官网发布,关于犯罪嫌疑人张小雷涉嫌集资诈骗罪一案的公告。公告显示,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定,将于2018年9月11日向南京市中级人民法院提起公诉。

据了解,南京市公安局于2018年7月27日移送南京市人民检察院审查起诉的犯罪嫌疑人张小雷涉嫌集资诈骗罪一案,经审查,认为犯罪嫌疑人张小雷的犯罪事实已经查清,证据确实、充分,依法应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。

钱宝网张小雷涉嫌集资诈骗罪,犯罪事实已经查清,证据确实,提起公诉

2017年12月27日,钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪,于2017年12月26日向南京公安机关投案自首。

2018年2月1日,经检察机关批准,南京市公安局江北新区分局依法对张小雷等12名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。

7月27日,南京市公安局江北新区分局依法对“钱宝系”企业实际控制人张小雷以涉嫌集资诈骗罪移送检察机关审查起诉。

据警方调查,张小雷将巨额非法集资款赠送给多名情妇。多年来,除黄某某外,张小雷还指使公司财务人员用非法集资款为其另一名情妇汤某每日汇款1万元,截止案发累计送钱2000余万元。

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