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亚欧币:虚拟货币为幌子的骗局,一年骗40亿,4.7万人受骗

时间:2017-09-21 15:11 点击:

最近,海南海口警方破获了一起传销案。

与以往不同,这起传销案打的旗号是近来火热的虚拟数字货币。犯罪嫌疑人口中的这种虚拟货币叫做“亚欧币”,他们声称只要花五毛钱买入,不到一年时间就能涨到五倍多。也就是说,投入100万,就可以涨到500多万。

同时,他们还吹嘘说这种“亚欧币”能在很多地方流通,而且介绍其他人一起来投,还能获得返利。说法挺诱人,但背后的真相是什么呢?

亚欧币:虚拟货币为幌子的骗局

“单边上扬,只涨不跌”“一路开始涨涨涨,持续涨”“投资后什么都不需要你做也能赚钱”——瞧瞧这“亚欧币”的宣传,仿佛是一件美事:让你躺着就能把钱赚了。

 

亚欧币:虚拟货币为幌子的骗局,一年骗40亿,4.7万人受骗
亚欧币:虚拟货币为幌子的骗局,一年骗40亿,4.7万人受骗

葛某霞 犯罪嫌疑人 “亚欧币”传销参与者:亚欧币,因为宣传确实是说要打造中国虚拟数字货币第一品牌。当时我们也相信能够做到,起步只有五毛钱,我们最早进来,这种能够达到一两百,即使达到100块钱一个,也能翻200倍。

按照公司的宣传,亚欧币是“国家首家合法加密虚拟数字货币”,由海南跨亚欧公司发行。也正如宣传所言,自启动以来,“亚欧币”的价格的确是呈现了上涨的趋势。

陈泰 海南海口市公安局民警:内盘的涨幅就是每10天到15天这个时间,它会涨5分钱到1毛钱,然后它是稳步上升,绿的是内盘价格,红的是外盘价格,外盘比内盘高三到五毛钱。

用户购买“亚欧币”,需要通过这个网站展示,亚欧币存储在内盘,内盘的价格只涨不跌;另外还有外盘,通过交易卖出“亚欧币”进行提现。在内盘,“亚欧币”这种令人眼红的只涨不跌状态是怎么实现的呢?跨亚欧公司的财务负责人道出了实情。

 

又一个造富神话破灭 一年骗40亿,4.7万人血本无归!
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夏某伟 犯罪嫌疑人:公司决定内盘涨价,涨到多少就设定一下,重新改一下就行。通知我们下一期的价格几天之后是多少,然后我们到了那一天,就把那个价格改成这样子。

原来,所谓的只涨不跌是跨亚欧公司工作人员敲敲键盘就能实现的。那么,看似与股市一样可以进行买卖的外盘,“亚欧币”价格为什么也能够保持上涨的趋势呢?漆某伟是外盘的操盘手,按照公司指令,外盘价格全在他的掌控之中。

虚假的“涨势”,就是为了吸引越来越多的人参与进来。

涨归涨,涨了的金额却是不能及时拿出来的。和常规的交易平台不同,这个亚欧币买卖的平台,并不需要关联银行卡,所有的现金交易并不能通过平台实现,而是需要通过线下进行转账。杨东 中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任:它的资金控制账户,和你的交易的系统完全是脱离的,所以感觉你老百姓好像卖了亚欧币,得到了很多现金,实际上是虚拟的一个账户。实际上你真要去赎回现金的时候,到时候它就没了,就跑路了。

事实上,到目前为止,我国并没有批准过所谓的虚拟数字货币。

行骗策略:套流行概念,编名人股东

在“亚欧币”的宣传中,常常看到:恒量发行、开源代码、独立钱包、去中心化,还使用3.0最高区块链技术。——这些大词儿,再和国际上比较热门的“比特币”结合起来,让人感觉这家公司的技术真是牛极了。这些普通人不太了解的一些技术,一些名词,很容易蒙骗人。

为了吸引更多的人参与购买“亚欧币”,跨亚欧公司设置了一个“分享收入”,也就是说,拉人头参与投资“亚欧币”,就能够获得返利分成,而当拉来的人投入的数额足够大,就可以成为代理,享受不同级别的返利。

在返利的吸引下,“亚欧币”的参与者也乐于拉拢更多人来参与投资“亚欧币”。

在这些包装之下,短短一年的时间,“亚欧币”吸引了4万多名参与者,吸收资金达到40多亿元。

在涉案的40多亿元中,有约10亿元用于会员高额返利,约27亿元用于会员提现。有超过3亿元被犯罪嫌疑人刘某和夏某荣等非法占有,而在警方收网时,跨亚欧公司已经入不敷出了。

卞永祖 中国人民大学重阳金融研究院研究员:他许诺的是高收益。但是收益来源什么地方?其实这个公司并没有产生利润的方式,收益只能来源于后来投资者的钱,靠后来投资者的钱来去支付以前投资者的收益,这种实际上就是一种庞氏骗局,并且肯定是一种不可持续的一种模式。

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